Такое заявление НБУ сделал по итогам рассмотрения отчета комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры относительно надзорных действий регулятора в отношении Sense Bank.
“Январь – август 2026 года – НБУ и привлеченные независимые эксперты проанализировали материалы о выявленных нарушениях, в частности о практике принятия конфиденциальных (тайных) протоколов бывшим “Альфа Банком”. НБУ сформировал соответствующие справки для использования в международном арбитраже. Материалы о нарушениях в кредитных операциях, операциях со связанными лицами и ненадлежащем качестве корпоративного управления направлены в Министерство юстиции Украины. НБУ всячески содействует Минюсту в обработке доказательной базы для защиты интересов государства”, – говорится в заявлении.
В НБУ отметили, что проверки других банков начались 24 августа. Регулятор не раскрывает названия финансовых учреждений и фигурантов, однако из подробностей следует, что речь идет о деле, которое Национальное антикоррупционное бюро рассматривает в рамках расследования “Форрест Гамп”.